ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ. Екатеринбург (Свердловская область).

Каждый день к нам в ЮСИ, Агентство по работе с проблемными активами ( ЮСИ АКТИВ) обращаются предприниматели из различных субъектов РФ и зарубежные партнеры с  вопросами по возврату долгов,  в связи с неисполнением  обязательств  контрагентами находящихся в Екатеринбурге и Свердловской области.  В основном это происходит в следствии  невозврата полученной недобросовестным партнером  предоплаты или продукции и товаров, отгруженных в кредит.  Зачастую  у обманутых поставщиков даже отсутствуют оригиналы «с синими печатями» документов т.к. сделки заключаются с помощью электронной почты, через интернет.  Предварительные, разовые личные встречи с контрагентом,  так же   не всегда помогают.  Покупателю  показывается «Обертка от конфетки »,  арендованный на короткий  промежуток времени офис, чужие склады забитые  уже проданной продукцией, высылаются фотографии «отгруженной продукции» и т.д.  Впоследствии, даже практикуется частичная оплата продукции, поставка небольших или некачественных партий товара  (с целью избежать привлечения к уголовной ответственности), а в результате бесполезные звонки обманутых покупателей на уже отключенные телефоны и полное отсутствие, какого либо «бизнеса», по ранее указанному адресу, как следствие утрата  денег или товара.      

Размеры утраченных предпринимателями сумм  исчисляются десятками миллионов рублей, и вернуть их даже с помощью правоохранительных органов в ряде случаев  уже не представляется возможным.  Как правило, это перечисления на фирмы «однодневки»,  заведомо зарегистрированные для таких операций  по подложным документам и на  ранее судимых или ведущих асоциальный образ жизни людей.

В случае заблаговременного обращения в ЮСИ АКТИВ,  и проверки контрагента по зарекомендовавшей себя технологии,  всего этого  гарантированно можно  избежать. Суммы стоимости услуги по проверке контрагента не сопоставимы с размерами перечисляемых  сумм  предоплаты и стоимости  утраченной продукции и товаров, отгружаемых в кредит.

Чтобы получить  информацию о благонадежности и деловой репутации потенциального или уже существующего контрагента  Вам необходимо предпринять ряд простых шагов:

1. Направить в наш адрес заполненную форму заявки, выбрав способ проверки (экспресс, стандарт, максимум)

2. Дождаться звонка специалистов агентства для согласования способа  получения результатов проверки  и оплаты наших услуг.

3. Произвести оплату  заказанной проверки.

4. Получить  отчет о результатах проверки.

Как проводится проверка юридического лица?

Наш отчет содержит не только информацию, но и  результаты уже проведенного анализа и оценки. Информация о состоянии дел Вашего партнера излагается простым и понятным языком, без ненужных экономических выкладок и графиков, но если в этом есть необходимость, можем предоставить.

Различаются следующие виды проверок:

Проверка - Экспресс – состоит из камеральная проверка, на основании данных из открытых источников информации и собственных информационных ресурсов. По результатам экспресс-проверки заказчик получает сообщение только о свершившихся фактах в деятельности планируемого партнера без предоставления развернутой информации о событиях.

Проверка - Стандарт – состоит из камеральная проверка, на основании данных из открытых источников информации и собственных информационных ресурсов. По результатам стандартной проверки заказчик получает сообщение о свершившихся фактах в деятельности планируемого партнера, с предоставлением развернутой информации о
событиях, а также сведения о деловой репутации руководителя и участников юридического лица. Позволит значительно снизить риски по заключаемой сделке, а также обезопасить компанию от работы с недобропорядочными организациями, в том числе "фирмами-однодневками". 

Проверка- Максимум – состоит из камеральная проверка, на основании данных из открытых источников информации, собственных информационных ресурсов, информационных ресурсов партнеров. Выезд по адресу места нахождения юридического лица (юридическому адресу и фактическому адресу). Розыск и опрос бывших сотрудников юридического лица для получения дополнительной информации о деятельности организации. Получение иной оперативной информации и разведанных. Проводится Правовой  аудит (Due Diligence, дью-дилидженс) представленных проектов документов, корпоративных документов Контрагента. По результатам полной проверки заказчик получает высокоточный прогноз о благонадежности и обязательности своего планируемого партнера, информацию по благонадежности его руководителей и учредителей.  Результатом проверки контрагента является уже не простой набор сведений, а оценка степени рисков в т.ч. правового характера для Заказчика.

Стоимость и срок в зависимости от вида проверки, составляет:

Экспресс анализ контрагента будет проведен в течение 3 (трех) часов с момента обращения. Стоимость  услуги составит 3000 рублей.

Стандартный  анализ контрагента, включающий в себя, тщательный анализ всех сторон деятельности проверяемой стороны будет осуществлен в срок от 1 до 5 рабочих дней, в зависимости от объема представленных документов. Стоимость согласовывается исходя из даты создания проверяемого контрагента, организационно-правовой формы, объема документов, от  18 000 рублей.

Максимальный анализ контрагента, включает в себя, полный  стандартный анализ, дополнительно осуществляется выезд на интересующий объект,  проведение разведбесед и опросов, проверка контрагента проводится  индивидуально, ориентируясь на стратегическую цель Заказчика, включает проведение Правового  аудита (Due Diligence, дью-дилидженс). Стоимость и сроки согласовывается индивидуально, от 30 000 рублей.

Проверку можно заказать как разово, так и практикуется заключение абонентского договора на проверку контрагентов. Суть этого договоров такова, что «Заказчик» ежемесячно выплачивает «Исполнителю» фиксированную плату и получает возможность осуществить проверку определённого числа контрагентов в конкретный период времени.

Гарантии: Учитывая, что проверкой контрагентов занимается профессиональное агентство, основные компетенции которого взыскание  долгов, ЮСИ АКТИВ предоставляется гарантия (страховка). Если при работе с контрагентом, в отношении которого по проверке были даны положительные рекомендации, возникают долги, то  агентство:

- дает бесплатные рекомендации и информацию по возврату долга;

- предоставляет услуги по возврату долгов  на льготных условиях.

Регион работы Уральский федеральный округ.

Приоритеты: 
Индивидуальный подход к работе по проекту. 
Альтернативные, нестандартные решения. 
Опыт работы с крупным и средним бизнесом. 

Профессиональный подход и конфиденциальность гарантируем. 
ЮСИ, Агентство по работе с проблемными активами
 

Управляющий директор

Охапкин Сергей Иванович

«Представитель кредиторов»

тел.  (343) 3190839, сот. +7 922 209 58 39